A Polícia Federal cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (28) durante a Operação Alvo Cerrado, que investiga suspeita de lavagem de capitais em Rondônia e Mato Grosso.
A operação busca aprofundar investigações relacionadas ao possível uso de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos.
As apurações começaram após informações apontarem movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos.
No decorrer da investigação, a Polícia Federal identificou indícios de movimentação financeira aproximada de R$ 229 milhões no período analisado entre os anos de 2018 e 2023.
Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por lavagem de capitais, além de outros delitos que possam ser identificados durante o avanço das investigações.
